近日,浙江省衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉及浙江地区多位POS机代理商,涉案流水资金达1.4亿元人民币。

近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。

“一天流水上百万”引起了警方注意

6月30日,衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心接到一条线索称,有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。

“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况,”刑侦民警叶雨晨说,“同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”这一线索引起了刑警们的高度警觉。柯城警方当即成立专案组,对该案件开展全面调查。经分析研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

为何会用POS机刷卡进行洗钱?民警发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机进行洗钱。

经调查发现,该团伙主要分为团伙组织管理者、POS及注册人和卡农这三级架构,往往通过涉诈资金转入信用卡、利用POS机刷卡以及将资金转出这样的方式进行“洗钱”。

经梳理分析,专案组发现涉嫌“POS机洗钱”的信用卡达230余张。至此,在警方的深挖猛追下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰了起来。

“刷手”常在深山里、流动车辆上作案

经前期准备,7月27日,衢州柯城警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。“我们在现场发现了170余台POS机,还有近100张银行卡。”专案组成员、民警江一帆说道。

犯罪嫌疑人洪某交代称,其和朋友郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。2022年年初,其在销售POS机的过程中,无意间发现一条“商机”——利用注册办理POS机并帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。“销售一台POS机的利润远比不上刷流水所得的收益。”洪某说。

在利益的驱使下,洪某、郭某等人立即在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时传授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。

洪某还交代说,他们经常纠集“刷手”们到深山里的农家乐、民宿,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

经过审讯和前期调查工作,结合夏季治安打击整治“百日行动”,专案组于8、9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕行动,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名,沉重打击了利用POS机洗钱团伙的嚣张气焰。

警方提示:

一日卖卡,终身受限!切勿随意出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡,注意保护个人身份信息安全,防止个人信用受损,避免在不知不觉中成为不法分子的“帮凶”。针对他人收购、使用您实名注册的银行卡、手机卡、对公账户,可能用于实施电信网络诈骗等违法犯罪,公安机关将依法予以严厉打击!

对于出租、出售、出借银行卡、手机卡、对公账户,涉嫌构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨碍信用卡管理罪等多个罪名,公安机关将依法追究刑事责任。同时,个人将面临信用惩戒,5年内不能使用网银、手机转账等功能,仅可使用一张手机卡,在个人征信上留有污点,对个人及家庭产生重大影响,请慎重!

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