近日,东方电子支付有限公司(以下简称“东方支付”)被央行处罚147万元。

违法行为:

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定;

3.违反账户管理规定;

4.未按规定报送可疑交易报告。

行政处罚内容:

警告,处以罚款人民币147万元。

此外,东方支付近期因未按规定向外汇局报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况 。被国家外汇管理局上海市分局要求责令改正,给予警告,处罚款12.5万元人民币。 

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